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中国伟哥之父在被罚2亿 13亿返还中国


/ 2017-06-27

  地区法院对曾被我国的“百名红通”人员闫永明在犯洗钱罪进行宣判,判处闫永明5个月家庭,附加6个月缓刑监管。此前,将罚没闫永明犯罪所得的2785万新元(约合元人民币)返还我国。

  警方10日声明称,闫永明在庭上对其洗钱的供认不讳。据Stuff网站报道,据高级警探汉米尔顿(Craig Hamilton)当地时间周三(10日)介绍,对闫永明的洗钱案调查2014年8月开始,涉案金额巨大,且涉及1999年至2001年间的一系列诈骗行为。

  报道援引警方的声明称,2016年8月,警方对闫永明的4285万元(约合2.02亿元人民币)资产进行充公,其中2785万元(约合元人民币)还给中国,剩下的1500万元(约合7080万元人民币)将上缴国库。

  “即使在海外的犯为,我们也会彻底调查,并罪和民事角度考虑所有可用的选项。”汉米尔顿称,“这起案件也说明了我们与海外执法机构有良好有效的合作,证明我们与中国关系良好。”

  据10日报道,2016年初,中国警方在与警方联合调查闫永明犯罪所得,并积极准备提请引渡闫永明的同时,开始对闫永明开展劝返。

  在法律和政策下,闫永明最后选择退还巨额赃款、缴纳巨额罚金,并接受中新两国法律审判。2016年11月12日,闫永明回到中国投案自首。

  2016年12月22日,经依法公开审判,省通化市中级判决闫永明犯职务侵占罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,罚没犯罪所得收益。

  鉴于闫永明回国投案前,警方已向法院其涉嫌洗钱犯罪,应警方请求,2017年1月12日,中国警方将闫永明移交警方,由法院继续对其在涉嫌洗钱罪进行审判。

  据悉,2000年5月至2001年10月,时任通化金马药业股份有限公司董事长、总经理闫永明利用职务便利,非法侵占该公司共计1.87亿余元人民币,并于2001年11月9日潜逃出境,先后逃往、。国际组织对其发布“红色通报”。

  随后,中国警方与、警方就缉捕闫永明和追缴其犯罪所得持续开展执法合作。2006年11月,将查获闫永明的337.4万澳元(约合1900余万元人民币)犯罪所得罚没,并于2007年6月返还中方。此后,闫永明逃往。2015年4月,闫永明被中央反协调领导小组境外追逃追赃办公室列为“百名红通”人员第5位。

  猎狐行动办公室负责人表示,中国司法机关对闫永明的审判体现了对投案自首的犯罪嫌疑人宽大处理的刑事司法政策,同时,中澳、中新执法部门共同合作,实现了“人赃俱获、罪罚兼备”,也再次表明世界上没有“避罪天堂”,“天网”会越织越密。

  截至5月8日,已归案的40名“百名红通人员”中:已作出判决的15名,作出不起诉决定的2名,撤案1名,法院已审理但尚未宣判的9名,移送审查起诉或正在侦查的13名。

  2015年4月,国际组织中国国家中心局集中公布针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要案件涉案人等人员红色令。两年来,在坚强领导下,在中央反协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,在各地追逃有关部门的共同努力下,我国已通过劝返、、缉捕等方式追回“百名红通人员”40名。

  这40名已归案“百名红通人员”中,已经宣判的15名。移送审查起诉或正在侦办的13名。分别是:储士林、巴连孝、周世勤、浙江省杨秀珠、省韩建鹏、浙江省杨进军、市方翠英、邱渤海、广东省王雁威、湖北省蒋谦、湖北省王诚建、王佳哲、浙江省李世乔。此外2015年11月26日,鉴于顾震芳已于2006年在泰国死亡的事实经查证属实,上海市闵行区人民检察院作出撤销犯罪嫌疑人顾震芳贪污案的决定。

  专家分析指出,对外逃人员的处理充分体现了依纪依案的要求,充分体现了我国对外逃人员的追逃追赃政策,即对投案自首的依法宽大处理,对劝返的依法从轻减轻处罚,对缉捕归案的从重处罚。

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